Mağdurları ortasında teknik yönetici Fatih Terim ile Bir arada futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu İstanbul Büyükdere şube müdürü Seçil E. hakkında açılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili Denizbank’tan ikinci İzah geldi. Bankadan yapılan açıklamada, “Resmi olduğu tez edilen dokümanlar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil E. tarafından düzenlendiği sav edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki fiyatlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Sav sahiplerinin Fazla Kıymetli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.” denildi.
İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü bir konuta baskın düzenledi. Bu baskında Özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil E. gözaltına alındı. Meskeninde arama yapılan kuşkulu hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan’ın Ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.
TIKLAYIN | Denizbank’tan, ünlülerin de dolandırıldığı Hadise hakkında açıklama: Şubelerimiz dışında, kayıt dışı, para işlemler…
Bankadan ikinci açıklama
Konuyla ilgili de Denizbank’tan İzah yapıldı. Açıklamada Laf konusu sav ile ilgili 18 kişinin sözüne başvurulsa da savcılığa başvuran şikayetçi sayısının üç şahıs olduğuna vurgu yapıldı. Kurulan ‘dolandırıcılık sisteminin’ banka ve şube dışında ‘elden’ Nakit teslim edilmek üzere yapıldığı anlatılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:
“18 kişinin tabirlerine başvuruldu”
“7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan birinci şikayet üzerine Teftiş Şuramız tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, tıpkı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunulmuştur. Laf konusu şahsa ulaşılamaması hasebiyle Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.
Teftiş Konseyimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil E. tutuklanmadan Evvel argüman sahiplerinin Değerli bir kısmının (18 kişi) tabirlerine başvurulmuştur.
“Açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır”
10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık kabahatiyle birebir gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır.
Bu süreçte sav sahiplerinin yahut vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve sözler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.
- 1. Bugün prestijiyle (28 Nisan 2023) Teftiş Konseyimizin yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, bütün ekleriyle Birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- 2. Eş vakitli olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara,
- 3. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise,
- 4. Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir.
“Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün prestijiyle yalnızca üçtür”
Bu konulara ek olarak nihayet birkaç gündür basın yayın organlarında yer Meydan ve gerçeğe dayanmayan argümanlar içeren açıklamalara cevaben, kamuoyunun gerçek biçimde bilgilendirilmesi için aşağıdaki konuları da paylaşma zarureti ortaya çıkmıştır:
• bütün bankaların Teftiş Şuraları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32. Hususu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, Gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete bahis çalışanın sözüne başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Heyeti da hususla ilgili bireylerin tabirine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek hedefiyle Seçil E.’nin tabiri, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla Bir arada Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, bahsin bir Lahza Evvel açıklığa kavuşturulması niyetiyle yönlendirmemize karşın, ziyan gördüğünü sav eden bireylerden pek birçok bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün (28 Nisan 2023) prestijiyle yalnızca üçtür.
“İddia sahiplerinin Fazla Değerli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır”
• Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, öbür şubelerimizde de olduğu üzere 20’nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar üstte da belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir).
• para teslimlerine ait banka sistemi tarafından üretilen rastgele bir doküman bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu sav edilen dokümanlar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil E. tarafından düzenlendiği sav edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki meblağlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Sav sahiplerinin Fazla Değerli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.
“Sistem büsbütün Bankamız ve şubelerimiz dışında bir yapılanmadır”
• Birtakım sav sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler ortasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe üzere yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem büsbütün Bankamız ve şubelerimiz dışında, bireyler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır.
• Sav sahibi şahısların tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu şahıslar, Bankamızın yatırım eserlerini yakinen bildikleri üzere, varlıklarını şubelerimizin yanı Dizi internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine sistemli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıyeten her türlü fonun da içinde olduğu bütün yatırım eserlerini e-devlet yahut Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler.
“Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
• Bir evvelki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde tertipli olarak denetlenen prestij ve itimat kurumlarıdır. Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve İsim vererek karşılık vermiyoruz. öteki yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü hususu manasında banka prestijini zedeleyecek temelsiz haber niteliğinde olduğundan, “Banka Prestijinin Zedelenmesi” cürmü da işlenmektedir. Bu mevzudaki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla,
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu”
Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan…
S.E. yaklaşık 15 Yıl Evvel Özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Fatih Terim olmak üzere futbol topluluğundan pek Fazla şahısla tanışıp itimat kazarak bankacılık hizmetlerine ferdi olarak da takviye verdi. Edinilen bilgiye nazaran Laf konusu banka şube müdürünün spor topluluğundan birtakım isimleri de benzeri yollarla dolandırmaya kalktığı sav edildi.
Yine argümana nazaran, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler ortasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. Teze nazaran, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı.
Yorum Yok